Hallitus

Hallitus | Hallituksen valiokunnat | Hallituksen jäsenet

Kreaten yhtiöjärjestyksen mukaan Kreaten varsinainen yhtiökokous valitsee vähintään kolme ja enintään kymmenen hallituksen jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan eikä jäsenten peräkkäisiä toimikausia ole rajoitettu. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätösvaltaisuutta laskettaessa huomioon ei oteta esteellisiä jäseniä.

Kreaten hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa. Hallitus saa kokouksissaan ajankohtaista tietoa Kreaten toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Kreaten toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin, ellei kokouksessa käsitellä heitä koskevaa asiaa. Hallitus kokoontuu kuitenkin vähintään kerran vuodessa ilman toimivan johdon läsnäoloa.

Laissa, Kreaten yhtiöjärjestyksessä, hallinnointikoodissa ja Nasdaq Helsingin säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi Kreaten hallitus:

• ohjaa ja valvoo Kreaten johtamista ja toimintaa
• vahvistaa hallituksen valiokuntien työjärjestykset
• päättää Kreaten toimintaa koskevista merkittävistä seikoista
• käsittelee ja hyväksyy Kreaten osavuosikatsaukset, vuosikertomukset ja tilinpäätökset
• hyväksyy Kreaten ja sen liiketoiminnan strategiset tavoitteet, riskienhallinnan periaatteet sekä tietyt Kreaten ohjeet ja käytännöt ja valvoo niiden toteuttamista
• päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta sekä Kreaten kannustinjärjestelmistä Kreaten palkitsemispolitiikan mukaisesti
• päättää merkittävistä yrityskaupoista, investoinneista ja divestoinneista ja
• määrittää Kreaten osinkopolitiikan.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi perustaa pysyviä valiokuntia avustamaan hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa, ja lisäksi se voi päättää niiden koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Kreatella on seuraavat valiokunnat: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta.

Hallituksen valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, vaan ne avustavat hallitusta tällaisten asioiden valmistelussa. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Tarkastusvaliokunta valmistelee esimerkiksi taloudelliseen raportointiin, riskienhallintaan, lähipiiritoimien seurantaan ja arviointiin, tilintarkastajiin, sisäisen tarkastukseen sekä lakien ja määräysten noudattamiseen liittyviä asioita. Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan pääasialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää Kreaten hallitus. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava Kreatesta riippumattomia ja vähintään yhden valiokunnan jäsenen on oltava riippumaton Kreaten merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäseneksi ei voida ottaa henkilöä, joka osallistuu Kreaten tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön päivittäiseen johtamiseen (esimerkiksi toimitusjohtajana).

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenellä on oltava asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa.

Kreate Group Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 25.3.2024 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Elina Rahkosen ja jäseniksi Jussi Aineen ja Petra Thorénin.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee Kreaten hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan ja Kreaten muun johtoryhmän palkitsemisasioita ja nimitysasioita sekä Kreaten noudattamia palkitsemisen periaatteita. Valiokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten toiminnan arvioinnissa ja palkitsemisessa, identifioi henkilöt, jotka olisivat päteviä toimimaan Kreaten toimitusjohtajana ja antaa hallitukselle suosituksensa toimitusjohtajan valinnasta.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee myös Kreaten yhtiökokoukselle esitettävän toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin sekä hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen. Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan pääasialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää Kreaten hallitus. Palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava Kreatesta riippumattomia eikä Kreaten toimitusjohtaja tai muu johtoryhmään kuuluva henkilö saa olla valiokunnan jäsenenä. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa.

Kreate Group Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 25.3.2024 hallitus valitsi keskuudestaan Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi Petri Rignellin ja jäseniksi Timo Kohtamäen ja Timo Pekkarisen.

Hallituksen jäsenten omistusmäärät Kreatessa löytyy Johdon osakeomistukset -sivulta